REFERENTEN

Unsere Experten teilen praktisches Wissen aus ihrem Berufsalltag. Unsere Dozenten sind Oberstaatsanwälte, Vertreter*innen der direkten Kriminalitätsbekämpfung und Spezialisten auf dem Bereichen Geldwäscheprävention, Risikomanagement sowie Compliance.

Alexander Fuchs

Oberstaatsanwalt

Herr Fuchs ist Abteilungsleiter für Wirtschaftsstrafsachen der organisierten Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Köln.

Neben Verfahren der Organisierten Kriminalität verantwortet er als zuständiger Dezernent Ermittlungsverfahren aus dem Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Durch seine langjährige Erfahrung ergibt sich ein hoher Praxisbezug zur Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten. 

Herr Fuchs zeichnet sich durch eine duale Vortragsmethode in Form von „Workshop und Präsentation“ aus. Dies ermöglicht maximalen Nutzen für die Seminarteilnehmer.

 

Franziska Weyand, L.L.M.

Wirtschaftsjuristin mit Spezialisierung auf Compliance Management (LL.B. Wirtschaftsrecht/ LL.M. Compliance & Corporate Security)

Frau Weyand ist als Compliance Managerin und Inhouse Beraterin für den Finanzdienstleister Arvato Financial Solutions (Part of Bertelsmann Group) tätig und fungiert  als interner Ansprechpartner von internationalen Stakeholdern für Fragen zu Governance & Risk Thematiken.

Sie ist Teil eines interdisziplinären Teams, welches im Rahmen eines integrierten Management Systems die Themen Risk and Internal Control Systems, Compliance, Datenschutz und Informationssicherheit steuert und die internen Prozesse auf zertifizeriungsfähige Niveaus bringt. Ihre Rolle als Compliance Expertin erfordert daher nicht nur ein starkes Fachwissen, sondern auch die Fähigkeit praktische Lösungen für komplexe Zusammenhänge zu finden und diese effizient umzusetzen.

 

Vertreter der Strafverfolgungsbehörden

Kriminalbeamte

Langjährige Ermittler aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität mit Schwerpunkt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erläutern Ihnen für Ihre tägliche Arbeit als Geldwäschebeauftragter relevante Abläufe aus Sicht der Behörde und geben wertvolle Hinweise für die Bearbeitung des Verdachtsmeldewesens. Unser direkter Link in die Praxis der Finanzermittlungen!

Lena Olschewski
Senior Compliance Managerin bei Kerberos Compliance.
Nach Abschluss des zweiten Staatsexamens war sie zunächst als juristische Mitarbeiterin für eine Düsseldorfer Großkanzlei im Bereich Compliance tätig. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende und Gründungsmitglied des Bundesverband der Geldwäschebeauftragten (BVGB). In ihrer derzeitigen Position bei Kerberos Compliance ist sie externe Geldwäschebeauftragte für verschiedene Unternehmen mehrerer Branchen. 


Daniel Schmedding
Head of Legal and Compliance bei Kerberos Compliance
Er studierte Rechtswissenschaften in Münster, Nimwegen und Frankfurt (Oder) und absolvierte den Master of Legal Tech (LL.M.)  an der IE Law School in Madrid. Als Rechtsanwalt arbeitete er für eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien und amerikanische Konzerne.
Bei Kerberos betreut Daniel Schmedding Unternehmen diverser Verpflichtetengruppen in Fragen der geldwäscherechtlichen Compliance. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten (BVGB).


Kristina de Vries
Senior Compliance Managerin bei Kerberos Compliance.
Ihr Studium der Rechtswissenschaften absolvierte Sie an der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Nach Abschluss des zweiten Staatsexamens war sie für zwei der führenden Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig.
In ihrer derzeitigen Position bei Kerberos betreut sie als zertifizierte externe Geldwäschebeauftragte eine Vielzahl verschiedener Unternehmen. Sie ist Gründungsmitglied des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB).